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声称“500亿欧元打到你账上” 信吗?

发布日期:2015-11-06 羊城晚报 ibufuzao
声称“500亿欧元打到你账上” 信吗?

如果有人告诉你,他有能力将500亿欧元打到你账上,供你凭此存单到海外银行融资贷款,短期内可获得巨额利润,但要求你支付数百万到上千万元“摆账”费用,你相信?这种天方夜谭式金钱致富神话,让不少人信以为真,纷纷上钩。深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪,对5名通过“摆账”诈骗上千万元被告人杨某、潘某彬、雯、陈某隆、胡某秀提起公诉。11月5日,深圳市中级人民法院开庭审理此案。

声称能存入“国家资金”

所谓“摆账”,就是由需求方提供一笔“银行费用”,而供应方则将约定巨额资金注入双方商定账户一段时间,作为需求方“形象资金”,供其证明实力。

2013年6月,女老板雯经人介绍,认识了自称所谓“武汉市反贪局副局长”杨某、自称所谓“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”陈某明。杨、陈声称,可以为香港公司开设离岸账户,并能够存入500亿欧元国家资金,雯可凭该存单到海外银行融资贷款,条件是雯须支付“银行费用”3000万元。旋即,双方签订了“战略合作框架协议”,商定双方合作,利润均分。雯转给杨某165万元,作为“前期活动费用”。

“欧元存单”原来是伪造

之后,杨某不断催雯继续交钱。雯找到认识多年“干姐姐”胡某秀,说自己有“摆账”能力,投资500万元,即可短期内获利3亿美元。被说动了胡某秀与雯签订投资理财合作协议,约定由胡某秀支付500万元“摆账”手续费,3-5个银行工作日内划拨10亿-30亿欧元资金到胡某秀账户用于理财,所得利润双方均分。第二天,胡某秀即汇款500万元雯账户上。(经典台词 www.bufuzao.com)

雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。随后,杨某、陈某明将两张通过“中国银行海南省分行行长”潘某彬开具面额分别为500亿欧元和5亿欧元中国银行海南省分行现金存款凭证交给雯。雯认为500亿欧元存单面值太大,“不好操作”,杨某等人又更换为11张50亿欧元存单,共计550亿欧元存单交给雯。案发后,相关部门鉴定,所谓海南省中行欧元存单系伪造。

硕士被害人同时是被告

雯是硕士研究生,有多年金融工作经验,过去也曾上过“摆账”当,但“摆账”圈子里,她既是受骗者,同时也积极向他人推销“摆账神话”。向“干姐姐”胡某秀推销同时,她经人介绍认识了被害人邱某某。雯告诉邱某某,她有能力“摆账”500亿欧元现金,每年可以产生100亿欧元左右增值利润,但需要1000万元作为办理银行保函费用。为取得邱某某信任,雯还向其出具了杨某给5亿欧元银行存款凭证、以及其名下187.5亿欧元瑞士信贷银行虚假存款证明。邱某某信以为真,将1000万元汇给雯。雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

“干姐姐”胡某秀转给500万元,也不是自己钱,而是她通过“摆账神话”,从葛某手中拿到钱。葛某先认识了所谓“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆,被陈某隆及其同伙“摆账神话”所打动,向陈某隆支付“摆账”费用560万元,以求获得70亿美元“摆账”。后陈某隆又结识了胡某秀,将其介绍给葛某,胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元,她就可以10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。结果葛某又拿出1100万元,胡某秀得到了1000万元,其中500万,被胡某秀汇给雯,作为自己“摆账”费用。

起诉书认定,杨某等人通过“摆账”涉嫌诈骗雯1465万元,雯涉嫌诈骗邱某某、胡某秀1500万元;陈某隆等人涉嫌诈骗葛某560万元,胡某秀、陈某隆涉嫌诈骗葛某1100万元。最终,葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元,成了两个冤大头。(沈婷婷 孟广军)

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